董某原是一家外企高管,,卻因為受到丈夫“指導(dǎo)”,,幫丈夫的公司經(jīng)營刷卡套現(xiàn)業(yè)務(wù),,近半年套現(xiàn)700余萬元,。記者昨天從朝陽檢察院獲悉,董某等人因非法經(jīng)營罪被公訴,。
董某經(jīng)過多年拼搏,,進(jìn)入一家知名外企,38歲時任地區(qū)市場部經(jīng)理,。年近不惑的董某與比她小兩歲的許某交往,兩人隨后登記結(jié)婚,。去年10月末,,許某在建外SOHO租房,自稱用作經(jīng)營公司,。一個月后,,他交給董某3臺POS機,并告訴她一個“生財之道”后,,許某前往馬來西亞學(xué)習(xí)MBA,。許某教授的生財之道,正是刷卡套現(xiàn),。
實際上,,許某經(jīng)營的公司沒有什么正當(dāng)業(yè)務(wù),主要從事刷卡套現(xiàn)業(yè)務(wù),。從去年11月開始,,在許某的授意下,董某和張某(許某雇用的員工)開始了刷卡套現(xiàn)的非法經(jīng)營,,每筆業(yè)務(wù)收1.5%-2.5%的手續(xù)費,。每次刷卡后,許某都會在境外把公司賬戶上的錢導(dǎo)入他個人名下的銀行卡,,再轉(zhuǎn)入刷卡人的賬戶,。許某帶走了銀行卡U盾,每筆刷卡業(yè)務(wù)均需其發(fā)送驗證碼,,即套現(xiàn)業(yè)務(wù)由其遠(yuǎn)程操控,。
今年4月,銀行監(jiān)測到涉案的3臺POS機消費記錄不正常,便將POS機收走,。隨后,,許某又申領(lǐng)到4臺POS機,繼續(xù)刷卡套現(xiàn)業(yè)務(wù),。今年5月4日,,偵查員在豐臺區(qū)某小區(qū)將張某抓獲,并于當(dāng)天在董某的辦公室將其抓獲,。
董某接受訊問時說,,她白天在單位上班,下班后整理套現(xiàn)賬目,,只有在張某不在時,,才由其辦理刷卡套現(xiàn),“辦過多少我不記得了”,。董某表示,,她覺得自己只是在幫助遠(yuǎn)在國外的丈夫經(jīng)營公司,沒有意識到這種行為犯法,。
根據(jù)事后調(diào)查核實,,許某和董某等人自去年11月至今年4月間,通過POS機非法刷卡套現(xiàn)700余萬元,,構(gòu)成非法經(jīng)營罪,,情節(jié)特別嚴(yán)重。目前,,許某仍在逃,。
- 2011-11-28“袖珍夫妻”的甜蜜婚禮 共同許下愛的誓言