男友當(dāng)官時(shí),，她這樣做
她告訴男友,，她有一個(gè)朋友在證券公司當(dāng)副總經(jīng)理。男友于是轉(zhuǎn)賬300多萬(wàn)元給她,，還幾次拿給她現(xiàn)金,，讓她去學(xué)炒股。其中166萬(wàn)元被法庭認(rèn)定是贓款,。
男友栽水后,，她這樣做
她先逃到成都，花150元找假證販子做了一個(gè)名為向海燕的假身份證,。隨后去北京,，在網(wǎng)上花錢做了一個(gè)名為楊映榕的假身份證，開始隱姓埋名地生活,。
昨天,，一名身材高挑、穿著藍(lán)色囚服的女子,，被帶到南岸區(qū)法院受審,。她被指控的罪名是涉嫌洗錢罪和偽造居民身份證罪。
她被指控洗錢,，是因?yàn)樗龑⒇澒倌杏训?66萬(wàn)元受賄贓款投進(jìn)股市炒股,，當(dāng)聽說男友涉嫌犯罪被抓，她還化名潛逃外地,。
男友被抓她化名潛逃
她姓袁,，今年30歲。
2007年,，袁某在一家工程咨詢公司任客戶經(jīng)理,。因?yàn)楣ぷ髟颍x異的她認(rèn)識(shí)了南岸區(qū)茶園新區(qū)管委會(huì)副主任馮某,。隨著交往加深,，二人在2008年底確定戀愛關(guān)系。
袁某交代,，2010年4月中旬,，她聽說馮某出事,，但不知具體原因。她擔(dān)心受牽連,，就想回避,，于是她先去了成都。
袁某在成都呆了1個(gè)月左右,，準(zhǔn)備到北京,。臨行前，她花了150元錢找假證販子做了一個(gè)名為向海燕的假身份證,。在北京,，袁某用這個(gè)化名及假身份證應(yīng)聘到一家網(wǎng)絡(luò)公司。
案卷證據(jù)顯示,，2010年6月,，袁某在網(wǎng)上通過網(wǎng)友辦了一個(gè)新戶口和新身份證，交易金額是5萬(wàn)元,。她通過QQ號(hào)將照片和出生年月日傳給對(duì)方,。2010年9月，她拿到假身份證,，身份證和戶口的地址為河南省睢縣長(zhǎng)崗鎮(zhèn)前楊樓村2號(hào),。她的新身份名字叫楊映榕，1983年出生,。
袁某交代,，1983年屬豬，因?yàn)樗X得自己笨,，就選了1983年出生。楊映榕是她自己取的,。因她奶奶姓楊,，榕樹是招魂樹，她當(dāng)時(shí)失魂落魄的,，就取了楊映榕這個(gè)名字,。后來(lái)，她將戶口遷到了成都,。她之所以用假身份,，一是為了躲避檢察機(jī)關(guān)，二是想隱姓埋名,，以新身份開始新生活,。
男友轉(zhuǎn)賬331萬(wàn)給她炒股
袁某交代，在男友馮某拿錢給她炒股之前,，她就在炒股,，只是資金很少,，只有十幾萬(wàn)元。
2009年初,，馮某主動(dòng)問當(dāng)時(shí)的股市情況,。她告訴馮某，她有一個(gè)朋友在證券公司當(dāng)副總經(jīng)理,，有一定的炒股經(jīng)驗(yàn)和信息,。馮某就拿錢讓她去學(xué)炒股。
證據(jù)顯示,，大約在2009年的一天,，馮某要走袁某的賬號(hào)，先后兩次轉(zhuǎn)賬113萬(wàn)元和218萬(wàn)元到袁某的賬戶上,。袁某又把這些錢分別轉(zhuǎn)到其他幾人的賬戶上,。
馮某投資后，只是偶爾問一下投資理財(cái)是否盈利,。
袁某交代,，馮某除了通過銀行轉(zhuǎn)賬外，還給過她幾次現(xiàn)金,，有5萬(wàn),、10萬(wàn)、20萬(wàn)不等,。
有一次,，他們逛街，馮某接了一個(gè)電話后就到咖啡館和他人喝茶,，她獨(dú)自逛街,。過了一兩小時(shí)，他們相約一起回家時(shí),，馮某手里多了一個(gè)袋子,。回到家后,，馮某從那個(gè)袋子中拿出5萬(wàn)塊錢給她,，叫她把錢投到股市。
還有一天晚上9時(shí)許,，馮某接了個(gè)電話,，說出去有點(diǎn)事，就空手出門了,。不到1個(gè)小時(shí)馮某回家,，背了一個(gè)皮公文包，從包中拿了10萬(wàn)元和一條中華煙出來(lái),。這筆錢在馮某的安排下,，也被放到股市,。
袁某交代稱，她從來(lái)沒問過錢是從哪里來(lái)的,。她知道憑馮某正當(dāng)工資收入,，沒有這么多錢給她。
自稱炒股賺了100萬(wàn)元
袁某稱,，她用馮某的錢炒股,，賺了100萬(wàn)元左右。
昨天在法庭上,，袁某對(duì)檢方指控她洗錢166萬(wàn)元的事實(shí)表示認(rèn)可,。因家里有年邁多病的父母，而且父母還要幫忙照顧她年僅7歲的女兒,，袁某請(qǐng)求法庭對(duì)她從輕判處,。
法院當(dāng)庭認(rèn)定，袁某在2009年6月至2010年春節(jié)前后,，陸續(xù)收到馮某的166萬(wàn)元贓款,。袁某明知這些錢不符合馮某的收入狀況，仍用來(lái)炒股,，構(gòu)成洗錢罪,；袁某通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買偽造的居民身份證，構(gòu)成偽造居民身份證罪,。最后,，法院決定對(duì)袁某判刑10個(gè)月，并處罰金33.2萬(wàn)元,。
貪官男友被判刑12年半
袁某的男友馮某,，2001年至2010年先后擔(dān)任南岸區(qū)茶園新區(qū)管委會(huì)工程部部長(zhǎng)、總工程師,、副主任及隧道辦副主任,。
法院認(rèn)定，馮某利用分管茶園新城區(qū)工程建設(shè),、慈母山隧道工程建設(shè)等職務(wù)便利,，為他人謀取利益,，多次收受企業(yè)及個(gè)人送的財(cái)物共計(jì)166萬(wàn)元,。行賄方涉及建筑、監(jiān)理,、園林景觀,、工程咨詢等類型公司，最多一次收受30萬(wàn)元,，最少一次2萬(wàn)元,。
2010年11月23日,，馮某因受賄罪，被南岸區(qū)法院判處有期徒刑12年零6個(gè)月,。
這些行為涉嫌洗錢
重慶智豪律師事務(wù)所主任張智勇稱,，如果動(dòng)用毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,、恐怖活動(dòng)犯罪,、走私犯罪、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪,、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，都算洗錢,。
具體的洗錢行為包括5種：
1,、為犯罪分子提供資金賬戶，轉(zhuǎn)移非法資金,。
2,、協(xié)助犯罪分子將上述犯罪行為的贓款轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)或者有價(jià)證券,。
3,、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助犯罪分子的資金轉(zhuǎn)移。
4,、協(xié)助將犯罪分子資金匯往境外,。
5、以其他方法掩飾,、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的,。比如將贓款投資進(jìn)行合法經(jīng)營(yíng)，將非法獲得的收入注入合法收入中,，或者用犯罪所得購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)等,。
哪類人與洗錢沾邊
張智勇稱，能夠與洗錢罪沾邊的,，主要是犯罪分子的親屬,、情人等關(guān)系密切人。
涉及貪官的關(guān)系密切人包含國(guó)家工作人員的近親屬和其他與國(guó)家工作人員關(guān)系密切人兩種,，比如官員的近親屬,、司機(jī)、秘書,。
洗錢罪最高判10年
張智勇稱,，犯洗錢罪的處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的,，處5年以上10年以下有期徒刑,，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。
如果單位犯洗錢罪,，對(duì)單位判處罰金,，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役,，情節(jié)嚴(yán)重的,，處5年以上10年以下有期徒刑。
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