三明市區(qū)的一位女老板在經(jīng)營油漆生意過程中，因資金周轉(zhuǎn)問題創(chuàng)設(shè)了民間“標會”,。在非法吸收公眾存款的同時,，她還以詐騙方法非法向社會公共集資，并造成他人上千萬元的損失。日前,，三明市中級人民法院對該案作出了一審判決,。
被告人陳群英原先在三明市區(qū)、沙縣等地銷售某品牌油漆,，2010年,，她向原同事、朋友,、顧客等社會公眾人員宣傳,，通過擔任會首、在店內(nèi)登記收取會費等方式,，組織23個民間標會并擔任會首,，每股會金為5000元，1萬元,、2萬元,、3萬元不等，至2013年8月,，共非法吸收公共存款共計4060.7644萬元,。
其后，被告人陳群英在明知店鋪的經(jīng)營利潤大幅減少,、所購房產(chǎn)仍有大量貸款沒有償還,，自有資產(chǎn)不足以償還債務的情況下，仍編造做生意,、購買房產(chǎn)需要周轉(zhuǎn)資金等虛假理由,。
通過借新還舊、向他人按時足額支付利息等手段,，為自己營造資產(chǎn)雄厚,、信譽好的假象，先后以個人借款的形式向67名不特定人員非法集資共計5409.956萬元,，并造成共計4380.1698萬元不能歸還,。法院審理后認為，被告人陳群英使用詐騙方法非法向社會公共集資,，詐騙所得共計3317.9098萬元,，數(shù)額特別巨大，擾亂金融秩序,，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪,。且未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，以標會,、高息借款等手段,，非法吸收社會公共存款共計5135.0102萬元,，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序,，其行為又已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,。
根據(jù)被告人陳群英的犯罪情節(jié)，及依照《中華人民共和國刑法》的相關(guān)規(guī)定,，被告人陳群英犯集資詐騙罪,，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十萬元,；犯非法吸收公眾存款罪,，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二十萬元,。數(shù)罪并罰,，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬元,，繼續(xù)追繳被告人陳群英尚未退出的賬款人民幣7209.8637萬元,，發(fā)還各被告人。 |
