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女教師遇詐騙被“索賠”258萬 借錢湊58萬證清白
zs-bk.com?2016-05-18 11:46:23? 吳耀東?來源:廈門日報(bào)    我來說兩句

女教師遇詐騙被“索賠”258萬 借錢湊58萬證清白

犯罪嫌疑人被控制。

廈門日報(bào)訊(文/圖 記者 吳耀東 通訊員 周秀聯(lián)陳嫻)同安姑娘阿梅(化名)今年的“五一”過得很糟心,。她沒想到,,近來鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的臺灣籍詐騙團(tuán)伙也盯上了她,前后四天,她被騙走了58萬元,其中還有47萬元是借來的。

昨日,,同安警方公布了近期偵破的一起電信詐騙案件,抓獲嫌疑人3名,,繳獲贓款23萬余元,。騙子的手法與本報(bào)16日報(bào)道的另一起以臺灣籍嫌疑人為主的詐騙

案如出一轍,還是讓受害人到酒店去,,還是威脅恐嚇其涉案,。不同的是,這次受害人沒有把錢打到所謂的“安全賬戶”,,她的錢是在自己卡上被人轉(zhuǎn)走的,。

1、接到“閔行警方”電話 聲稱其卷入犯罪案件

4月29日下午1點(diǎn)49分,,90后女教師阿梅接到一個以“+629”開頭的來電,,對方自稱是快遞工作人員,說阿梅有一個在上海閔行區(qū)的圓通快遞被警方攔截了,,里面是埃及的旅游簽證,。阿梅沒有辦理這些,,對方稱可能阿梅的信息被冒用了,讓她找閔行警方了解情況,,并主動將她的電話轉(zhuǎn)接給“閔行警方”,。

隨后,一名“汪警官”接了電話,,稱阿梅牽涉到一起境外經(jīng)濟(jì)犯罪案件,,如果是身份被冒用要抓緊處理,不然要進(jìn)行逮捕,,并要向上級申請賬戶清查,。“汪警官”以事關(guān)重大為由,,讓阿梅到酒店開個房間上網(wǎng)查詢相關(guān)信息,,并強(qiáng)調(diào)不要告訴別人。

阿梅用114查詢了閔行警方的電話,,發(fā)現(xiàn)號碼沒錯,。隨后她再次接到該號碼來電,,阿梅按照對方的要求打開電腦,,把電腦中的360等軟件刪除,然后打開對方提供的鏈接,,頁面顯示為“中華人民共和國最高檢察院”,,網(wǎng)頁里面的信息幾乎與最高檢的網(wǎng)頁一樣,只有個別模塊被替換來進(jìn)行詐騙,。

阿梅按指示找到“專案執(zhí)行”,,進(jìn)行相關(guān)操作后,她赫然發(fā)現(xiàn)了關(guān)于自己的公文,,里面甚至有自己的身份證照片,,公文的內(nèi)容則是其涉及一起258萬元的境外經(jīng)濟(jì)犯罪案件,要將其賬戶凍結(jié),,并逮捕,。

2、按照對方指令操作 數(shù)十萬元被取光

本就已經(jīng)有點(diǎn)相信的阿梅,,頓時嚇得六神無主,,對方要阿梅重新買臺便宜的手機(jī)專門用于聯(lián)系,聲稱是為防止信息泄露,,阿梅照做了,。

隨后對方再次來電,稱可以向領(lǐng)導(dǎo)申請,,進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查,,讓阿梅打開之前的網(wǎng)頁,,在上面下載一個軟件,然后在網(wǎng)頁上進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查的區(qū)域輸入個人信息和銀行卡賬號密碼等相關(guān)信息,。后來警方調(diào)查時發(fā)現(xiàn),,該軟件的名稱是印尼的文字,這是個遠(yuǎn)程操控的軟件,,所以阿梅的所有操作,,對方都看到了,包括銀行卡號和密碼,。不過,,阿梅的網(wǎng)銀有電子密碼口令,是實(shí)時變化的,,詐騙分子掌握不到,。

所以,對方就讓阿梅打開電子密碼設(shè)備,,輸入對方提供的數(shù)字,,再把密碼口令告訴對方。然而連續(xù)操作了幾次,,網(wǎng)頁都沒有顯示,。對方就讓阿梅把網(wǎng)站關(guān)了,第二天再試,。其實(shí)此時對方通過密碼口令,,已經(jīng)把阿梅的錢取光了。但對方跟阿梅說,,出于清查的需要,,銀行發(fā)來的余額變動短信都不要打開,第一時間刪除,。

接下來幾天,,對方又屢次來電,稱可以取保候?qū)?,但銀行卡里要有足夠的保證金,,并有所謂的檢察長等人來電威脅。阿梅無奈之下,,只好到處借錢,,湊夠了58萬元的保證金,并繼續(xù)配合對方的“清查”,。

3,、心生疑慮向銀行查詢 發(fā)現(xiàn)被騙才報(bào)警

5月2日下午4點(diǎn)多,當(dāng)最后一筆錢到賬后,,對方卻改變了原來說到賬半小時后就可以進(jìn)自己的網(wǎng)銀查看情況的說法,,稱還有一份材料沒有交,,要阿梅第二天再去查。阿梅回到家后,,內(nèi)心開始產(chǎn)生疑慮,,就用家中的電腦打開之前的網(wǎng)頁,殺毒軟件竟然提示這是個詐騙軟件,。隨后,,阿梅又撥打銀行查詢熱線,這時才知道,,卡里沒錢了,,她趕緊報(bào)警。

接警后,,同安公安分局立即啟動重特大案件快速反應(yīng)機(jī)制,,刑偵大隊(duì)詐騙犯罪偵查中隊(duì)專案調(diào)查。2小時,,在市局反詐騙中心配合下,,專案民警跨省查詢銀行流水107個,梳理取款線索437條,,發(fā)現(xiàn)主要取款地在福州和日本東京后,,民警發(fā)現(xiàn)相關(guān)賬戶還有大量資金入賬,專案民警立即啟程趕往福州進(jìn)行追蹤,。

經(jīng)過連日的摸排,,5月6日下午,,民警在三坊七巷將剛?cè)⊥赍X的臺灣籍嫌疑人徐某洧和王某嘉抓獲,,并在其身上繳獲大量作案銀行卡和19萬元現(xiàn)金。隨后,,民警又順藤摸瓜,,抓獲上線臺灣籍嫌疑人陳某元,繳獲贓款4萬余元,。目前,,涉案3人已被刑拘,案件仍在進(jìn)一步審查中,。

【分析】

“冒充查案”警情 一周高達(dá)127起

“你好,,這里是公安局,你的社??ㄔ谕獾厣姘?,請配合我們的調(diào)查……”接到這樣的電話,你是急得滿頭冒汗,,還是輕松識破對方的陷阱,?近期,,騙子玩“角色扮演”越來越上癮,開口就稱自己是公檢法,,隨便一恐嚇,,就把錢騙進(jìn)口袋。

在這些花樣中,,騙子都“考慮周全”,,通過技術(shù)手段虛擬了相關(guān)辦案部門的號碼。民警提示,,任何執(zhí)法部門絕不會使用電話對所謂的涉嫌犯罪進(jìn)行處理,,任何公檢法部門也不會設(shè)立“國家安全賬戶”,遇到這類騙局一定要擦亮眼,。

近一周平均每天發(fā)生18起

昨日,,記者從市反詐騙中心了解到,近期,,騙子“主攻”冒充公檢法詐騙,。5月9日至16日,短短一周,,就接到“冒充查案”類報(bào)警127起,。這樣算來,平均每天至少發(fā)生18起,。

“從4月底開始,,‘冒充查案’的警情明顯增多,之前每天接報(bào)10起都算多了,?!狈丛p騙中心民警告訴記者,雖然都是老把戲,,但還是有不少市民往陷阱里跳,。

5月以來,此類警情共接報(bào)304起,,環(huán)比上升77%,,總涉案金額245.1萬余元,單起最大涉案金額高達(dá)73.8萬元,。

女教師遇詐騙被“索賠”258萬 借錢湊58萬證清白

年輕女性成受騙重災(zāi)區(qū)

在最近一周發(fā)生的127起警情中,,成案的達(dá)到28起,涉案金額1萬元以上的就有11起,。受害人群中女性居多,,占60.71%;年齡主要集中在20-29歲之間,,占75%,。公司職員成為主要受騙對象,,占到三成多。

民警分析,,在近期的“冒充查案”詐騙中,,騙子慣用以下四種花樣,一是冒充社保中心及公安機(jī)關(guān),,“你的社??ㄔ谕獾禺惓J褂茫猩姘浮?;二是冒充公檢法機(jī)關(guān),,“你的身份證被盜用,涉嫌犯罪”,;三是冒充快遞公司及公安機(jī)關(guān),,“你包裹內(nèi)的銀行卡涉案”;四是冒充中國移動公司工作人員和公安機(jī)關(guān),,“你辦理的電話卡涉案”,。

(記者 王玉婷 通訊員 洪恒亮)

【鏈接】

陷跨國經(jīng)濟(jì)案?女教師借錢證清白

女教師遇詐騙被“索賠”258萬 借錢湊58萬證清白

犯罪嫌疑人被抓獲,。警方供圖

海西晨報(bào)訊(記者 陳雅玲 通訊員 周秀聯(lián)陳嫻)一通電話,,一個假網(wǎng)站,一份假的逮捕令材料……女教師真以為自己陷入了一場跨國經(jīng)濟(jì)案,,遂按照騙子的指示,,湊了58萬元保證金,指望對方能夠幫忙撤掉檢察院的控告,。她不知道的是,,自己遇到了詐騙團(tuán)伙,僅4天時間,,自己的11萬元積蓄和從別人那里借來的47萬元全部落入騙子手中,。

在市公安局反詐騙中心的支持下,從接到女教師的報(bào)警到查清騙子的取款地點(diǎn),,同安警方僅用了2個小時左右。隨后,,同安公安分局刑偵大隊(duì)詐騙犯罪偵查中心民警立即出發(fā)前往福州,,將3名臺灣籍犯罪嫌疑人抓獲,繳獲贓款23余萬元,。

涉經(jīng)濟(jì)案

她被“索賠”258萬

小小(化名)是同安的一名女教師,。4月29日下午1點(diǎn)多,她接到一通自稱是某快遞公司工作人員的電話,,對方說她有一份旅游簽證快遞在上海閔行被公安機(jī)關(guān)扣留了,,并熱心地幫她把電話轉(zhuǎn)接到上海閔行區(qū)警方電話,。

“接電話的汪警官說,可能是由于我的身份證信息被竊取冒用了,,涉及一起境外經(jīng)濟(jì)案件,,共有16個人到檢察院控告我,打算索賠258萬元,?!毙⌒”粐樀搅恕?/p>

通過114查詢,,小小確認(rèn)該電話號碼確實(shí)為上海閔行區(qū)的警方電話,,也就信以為真。

打開網(wǎng)站

跳出驚人“逮捕令”

“我們不會冤枉一個好人,,也不會放過一個壞人,。”電話那頭的騙子講得鏗鏘有力,,小小也堅(jiān)信“身正不怕影子歪”,,急著為自己洗刷“冤情”。

聽說自己的電話已被有關(guān)部門監(jiān)聽,,按照“汪警官”的提示,,小小先是買了個普通手機(jī)和一個新的電話號碼,找了個酒店開房,,避免外界其他人的干擾,,并與“汪警官”保持聯(lián)系。

小小卸載掉了酒店電腦的殺毒軟件,,并登錄到對方提供的網(wǎng)站,,網(wǎng)站顯示為“中華人民共和國最高人民檢察院”的頁面,打開頁面的“專案執(zhí)行令”一欄,,更讓小小嚇出了一身汗,。

原來,網(wǎng)頁上頭列出了一份小小的逮捕令,,還有檢察院對她的凍結(jié)管收執(zhí)行命令,,上面的照片正是自己身份證上的照片。

深信不疑

58萬被騙子接連轉(zhuǎn)走

“那時候更加深信不疑,?!毙⌒≌f,對方告訴她,,需要對她的財(cái)務(wù)進(jìn)行清查,,同時需要在她自己的銀行卡賬號上存入58萬元保證金。認(rèn)為錢是存在自己的銀行卡上的,騙子又沒有她的銀行卡或賬號,,小小就沒多想,,找朋友借了47萬元,連同自己的11萬元存款湊齊了58萬元,。

在騙子的指導(dǎo)下,,小小在騙子指定的頁面填寫了銀行卡賬號、身份證信息,、電話號碼等信息,,并把驗(yàn)證碼、密碼告知了對方,。小小并不知道,,騙子已控制住了網(wǎng)頁后臺,對她所填寫的銀行卡賬號等信息了如指掌,。

銀行卡的資金出現(xiàn)流動會有短信提醒,,但小小卻聽信騙子的話:為防止被有關(guān)部門監(jiān)聽到,每次收到銀行發(fā)來的短信要馬上刪掉,。就這樣,,從4月29日到5月2日,小小銀行卡里的58萬元不知不覺中流入了騙子的賬號中,。直到5月2日晚,,小小在自家的電腦上登錄騙子指定的網(wǎng)站時才發(fā)現(xiàn),她登錄的網(wǎng)站被警告有病毒,。

“完了,,這是一個‘釣魚網(wǎng)站’!”小小查了下銀行卡余額,,這才發(fā)現(xiàn)賬戶里頭只剩些零錢,,隨后報(bào)警。

警方出動

當(dāng)場追回23萬余元

接到報(bào)警,,同安公安分局立即啟動重特大案件快速反應(yīng)機(jī)制,,刑大詐騙犯罪偵查中隊(duì)專案調(diào)查。2小時,,在市局“反詐騙中心”配合下,,專案民警跨省查詢銀行流水107個,梳理取款線索437條,,在確定主要取款地在福州和日本東京后,,專案民警立即啟程趕往福州。

其實(shí),,騙子主要取款地點(diǎn)在福州的三坊七巷一帶。這里是繁華的商業(yè)區(qū),,人員復(fù)雜,,騙子巧妙地隱藏了他們的活動蹤跡,。“我們開始一遍遍掃街,?!泵窬钬姑鹘榻B,5月6日下午,,當(dāng)2名嫌疑人在三坊七巷一處涼亭納涼時被民警發(fā)現(xiàn),,民警隨后將臺灣籍人員徐某洧、王某嘉抓獲,,在他們身上繳獲了大量銀行卡和19萬元現(xiàn)金,。

專案組民警順藤摸瓜,成功抓獲上線臺灣籍犯罪嫌疑人陳某元,,再次繳獲贓款4萬余元,。

“他們完全模擬了最高檢察院網(wǎng)站,其中的大多數(shù)鏈接點(diǎn)進(jìn)去,,跳轉(zhuǎn)的也是最高檢網(wǎng)站的內(nèi)容,。”經(jīng)辦民警李毓明介紹,。據(jù)了解,,這是一個以臺灣籍人員為首,在境外架設(shè)詐騙窩點(diǎn)面向國內(nèi)詐騙的犯罪團(tuán)伙,。

目前,,涉案的3人已被刑拘。

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