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二次金改案及洗錢案二審下午宣判
來源:東南網(wǎng) 2011-10-13 編輯:黃水來

此外,扁家原本存放在國泰世華保管室中的7.4億元,,從保管室搬運(yùn)到元大馬家金庫,、再轉(zhuǎn)匯到瑞士威格林銀行、又匯到美國買房子,、以及部分用在以人頭購買寶徠兩戶住宅等過程,,是否構(gòu)成洗錢。

全案有關(guān)金控業(yè)者送錢給扁家的事實(shí)幾無爭議,,主要爭點(diǎn)除金控并購是否屬于“總統(tǒng)”職權(quán)范圍外,,另外,國泰給的4億,、元大給的2億,,究竟是政治獻(xiàn)金,、還是行賄款?在幫扁家處理買房,、匯錢的企業(yè)界人士究竟知不知道經(jīng)手的錢是不法犯罪所得,,都是全案焦點(diǎn)。

今天宣判的被告,,除陳水扁,、吳淑珍、陳幸妤,、陳致中,、黃睿靚等扁家人,還包括國泰金控前副董事長蔡鎮(zhèn)宇,、元大集團(tuán)創(chuàng)辦人馬志玲,、馬維建父子、兆豐金控前董事長鄭深池等企業(yè)界重量級人士,。

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