強(qiáng)化協(xié)作凝聚合力促進(jìn)高效治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪

潘穎

伴隨信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展和深度應(yīng)用，傳統(tǒng)犯罪的網(wǎng)絡(luò)化趨勢愈發(fā)明顯,，除了較為常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪外，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪日益增長，危害社會安全和穩(wěn)定,。從具體實(shí)踐來看,，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪在案件辦理能力,、事實(shí)證據(jù)認(rèn)定、法律適用等方面,，給司法辦案帶來較大挑戰(zhàn),。

當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的主要特征

犯罪分工日趨復(fù)雜，公司化,、網(wǎng)絡(luò)化,、層級化、隱蔽化特征明顯,。一是團(tuán)伙作案現(xiàn)象突出,，組織內(nèi)部分工明確，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)式“公司化”運(yùn)營,，且利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行犯罪,，遠(yuǎn)程操控、人機(jī)分離,。二是犯罪鏈環(huán)節(jié)多,、層級多。上下游犯罪相互銜接,，各環(huán)節(jié)分工明確,。三是各層級間保持高度隱蔽，各成員均隱匿于代號或網(wǎng)絡(luò)之后,，成員間的真實(shí)身份無從得知,。

犯罪手段日益翻新，輻射性和蔓延性特征突出,。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪名目“日益翻新”，不斷輻射傳播,，迅速蔓延至各個領(lǐng)域,。如依據(jù)犯罪手段不同可分為交友型網(wǎng)絡(luò)犯罪、投資理財(cái)型網(wǎng)絡(luò)犯罪等,。此外還有直播平臺打賞“洗錢”,、植入“爬蟲”提升搜索引擎排名等新類型網(wǎng)絡(luò)犯罪。

犯罪關(guān)聯(lián)性和復(fù)合性特征鮮明,。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迭代更新以及虛擬貨幣的興起,，實(shí)踐中逐漸形成以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為核心“產(chǎn)業(yè)鏈”的上,、中,、下游犯罪利益聯(lián)合體。如電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,，從犯罪團(tuán)伙大批量非法買賣公民個人信息如電話號碼,、實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)賬號,、用戶群等以供網(wǎng)絡(luò)詐騙之用，到下游借助“跑分”團(tuán)伙提供銀行卡賬戶進(jìn)行贓款的層層轉(zhuǎn)移,、取現(xiàn),，并最終兌換為虛擬貨幣完成線上、線下資金流轉(zhuǎn),，這緊密相連的環(huán)節(jié)構(gòu)筑了一個龐大的“洗錢”產(chǎn)業(yè)鏈,。此外，傳統(tǒng)型犯罪借助電信網(wǎng)絡(luò)“外衣”,，與網(wǎng)絡(luò)犯罪交織共生,，實(shí)施諸如開設(shè)賭場、組織賣淫等危害社會管理秩序類犯罪,，呈現(xiàn)傳統(tǒng)涉眾型犯罪的新樣態(tài),。

影響高效治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的難題

證據(jù)審查認(rèn)定難。一是完整證據(jù)鏈條的形成比較難,。受電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分子反偵查意識較強(qiáng),、證據(jù)關(guān)聯(lián)性較弱以及犯罪職業(yè)化等因素影響，偵查中普遍存在犯意聯(lián)絡(luò),、設(shè)備來源,、分工情況、資金分配,、犯罪上下線等細(xì)節(jié)性證據(jù)調(diào)取難,，閉合證據(jù)鏈的形成也就比較難。二是電子證據(jù)審查難度大,。電子證據(jù)具有易失性,、時效性、易篡改等特點(diǎn),，且獲取,、固定、審查判斷都有嚴(yán)格的規(guī)定,，給電子證據(jù)的審查及認(rèn)定帶來一定挑戰(zhàn),。三是犯罪主觀方面認(rèn)定難。如參與“洗錢”活動的犯罪分子會辯解其主觀上不知道轉(zhuǎn)移的是犯罪所得,，而此類案件經(jīng)常缺乏聊天記錄,、獲利記錄等客觀證據(jù)，僅通過客觀行為難以推斷其主觀意圖,。四是犯罪所得認(rèn)定難,。犯罪分子多采用現(xiàn)金、他人賬戶、虛擬幣結(jié)算等方式接受違法所得,，查明其真實(shí)獲利情況比較難,。

法律適用難點(diǎn)多。一是管轄權(quán)易存爭議,。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪跨域廣,、涉及人員多，管轄權(quán)易發(fā)生爭議,，尤其是涉眾型案件往往需上級協(xié)調(diào)或指定,。二是認(rèn)定處斷復(fù)雜。移動互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性使得在司法適用層面,，對網(wǎng)絡(luò)犯罪中涉及的明知要件認(rèn)定,、危害結(jié)果確定、行為定性等方面,，以及罪與非罪,、此罪與彼罪的界限等不易把握。三是罪刑均衡評價難度大,。在涉眾型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中區(qū)分個人涉案金額等難度較大,。

系統(tǒng)治理難度大。一是全鏈條打擊難度大,。涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的主犯多在境外,，因而查處的主犯、上游犯罪和“卡頭”案件少,，查處的低層級人員,、下游犯罪案件多。二是全行業(yè)治理難度大,。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分工較細(xì),、分化明顯，往往某一犯罪暴露出多個行業(yè)存在的監(jiān)管漏洞,，通過案件辦理推動系統(tǒng)治理的難度較大,。三是追贓挽損難度大。相較于傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金交易方式,，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪能夠?qū)⒎欠ㄋ觅Y金迅速轉(zhuǎn)移至境外,，司法機(jī)關(guān)難以追蹤并追回。

辦案能力要求高,。一是對辦案人員的專業(yè)技術(shù)知識要求高,。電信網(wǎng)絡(luò)犯罪具有較強(qiáng)的技術(shù)性特征，如何將技術(shù)語言轉(zhuǎn)化為法律用語,，以達(dá)到固定證據(jù),、把握定性的辦案效果,，無疑對辦案人員提出了更高要求。二是對辦案人員的數(shù)據(jù)審查能力要求高,。涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中存在大量的交易數(shù)據(jù),、平臺后臺數(shù)據(jù)等需要整理分析,，辦案人員大多未就電信網(wǎng)絡(luò)專業(yè)知識等接受系統(tǒng)性培訓(xùn),，且缺乏強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，對相關(guān)數(shù)據(jù)信息的審查能力難以滿足案件辦理的需要,。三是對辦案人員的綜合協(xié)調(diào)能力要求高,。該類案件往往涉及跨部門、跨系統(tǒng),、跨區(qū)域調(diào)查核實(shí)相關(guān)證據(jù),、請求相關(guān)人員配合調(diào)查等事項(xiàng)，要求辦案人員具有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力,。

檢察視角下電信網(wǎng)絡(luò)犯罪治理路徑

強(qiáng)化協(xié)作配合,，凝聚治理合力。一是檢察機(jī)關(guān)提前介入偵查,，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)依法全面客觀收集固定證據(jù),，在提升案件辦理效率的同時，確保辦案質(zhì)量過硬,。二是注重與法院的溝通協(xié)調(diào),，統(tǒng)一司法裁判標(biāo)準(zhǔn)和法律適用標(biāo)準(zhǔn)，避免出現(xiàn)“類案不同判”現(xiàn)象,。三是嚴(yán)格保障辯護(hù)律師權(quán)益,，積極聽取辯護(hù)意見，最大限度實(shí)現(xiàn)司法公正,。

強(qiáng)化法律研究,，形成適用共識。一是打造高質(zhì)量實(shí)務(wù)研究與交流平臺,，借助刑事檢察業(yè)務(wù)論壇,、案例講述分享會等載體，邀請檢察業(yè)務(wù)骨干,、理論研究專家以及高校資深學(xué)者等,，對辦結(jié)的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件進(jìn)行總結(jié)、分享,、研討,，以實(shí)現(xiàn)傳承辦案經(jīng)驗(yàn)和凝聚辦案共識。二是發(fā)揮檢察官聯(lián)席會議的作用,，對電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的重要事實(shí)認(rèn)定和法律適用問題進(jìn)行深入討論,，統(tǒng)一電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件處理標(biāo)準(zhǔn),。三是及時總結(jié)、發(fā)布典型案例和指導(dǎo)性案例,，逐步規(guī)范常見網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的法律適用和處理標(biāo)準(zhǔn),。

強(qiáng)化檢察履職，促進(jìn)系統(tǒng)治理,。一是發(fā)揮檢察建議的綜合治理功能,。針對檢察辦案中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)監(jiān)管單位存在的監(jiān)管漏洞、被害單位的風(fēng)險隱患等,，辦案人員要及時提出針對性強(qiáng),、可操作性強(qiáng)的綜合治理檢察建議，推動相關(guān)行業(yè)整治,，及時堵塞風(fēng)險漏洞,。二是借助黨委政府的力量推動治理?？商剿魍ㄟ^檢察要情專報,、重大事項(xiàng)專題報告等形式，將相關(guān)問題以及整改建議報送至地方黨委和政府部門,，以最大力度推動整改責(zé)任落實(shí),。三是依托“大數(shù)據(jù)”賦能，檢察機(jī)關(guān)通過類案提煉網(wǎng)絡(luò)犯罪大數(shù)據(jù)要素,，建立“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”篩查,、預(yù)警、串并模型,，提升對網(wǎng)絡(luò)犯罪的懲防能力,。四是做好“以案釋法”和法治宣傳，對辦案中發(fā)現(xiàn)的電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的新手段,、新方式進(jìn)行總結(jié),，針對性地開展以案釋法和普法宣傳活動。

強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè),，提升辦案能力,。一是推行專業(yè)化辦案模式，實(shí)現(xiàn)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪案件集中辦理,，有效整合辦案力量,。二是注重培育交叉型、綜合型,、復(fù)合型檢察業(yè)務(wù)專家,，在一定范圍內(nèi)公開選拔具有金融、計(jì)算機(jī)等專業(yè)背景的檢察官,，并探索安排其不定期到金融,、電信等相關(guān)部門進(jìn)行崗位鍛煉,、跟班培訓(xùn)。三是組建專家咨詢組,，為檢察辦案人員提供外腦力量,。

推動電信網(wǎng)絡(luò)犯罪治理是一項(xiàng)綜合性極強(qiáng)的治理工程，需要全社會的共同推進(jìn),。檢察機(jī)關(guān)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的重要思想,，著力推動對電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的系統(tǒng)治理，是積極落實(shí)在推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中體現(xiàn)檢察擔(dān)當(dāng)?shù)膽?yīng)然要求,。

（作者為安徽省人民檢察院第四檢察部副主任,、全國檢察機(jī)關(guān)調(diào)研骨干人才）